Szablon wewnętrznej procedury w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że za pośrednictwem strony internetowej Śląskiego Oddziału KIDP udostępniony jest szablon wewnętrznej procedury w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.  Procedura została opracowana w związku ze zmianami ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu, które weszły w życie w dniu 22 kwietnia 2010 r.

Procedura dostępna jest na stronie Śląskiego Oddziału KIDP